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    央行多次发行反洗钱券,腾讯金融子公司财付通罚款876万元miy
    时间:2021-11-16 作者:倪若妍 来源: 作文大全

    原标题:央行发行多张反洗钱票,腾讯金融子公司财付通被罚款876万元

    .itc.cn/q_70/images03/20210103/bb516ab7356f4b4ea2cdf737ae112d9a.jpeg">

    图片来源:VisionChina

    记者|张晓云

    12月31日,中国人民银行,深圳深圳市分行于年底宣布了四项行政处罚决定,微信支付的运营商财付支付技术有限公司(以下简称"财付通"),在其中。

    票证显示,由于违反支付业务规定,中国农业银行股份有限公司深圳分行,中国银行金融租赁有限公司,深圳市财付通电子支付技术有限公司。股份有限公司,财付通支付技术有限公司分别被罚款230万元,90万元,614万元和877万元。

    特别是,中国农业银行深圳分行因未能按照规定履行客户识别义务,未按照规定提交大额交易报告或可疑交易报告而被罚款230万元。与法规。

    财付通涉及的违规行为包括未能遵循真实的交易场景,无法准确识别并完成传输,以及保存交易信息,以确保交易信息在整个交易过程中都是真实,完整,可追溯和一致的。付款流程;非法交易和虚假交易提供支付服务,发现涉嫌或涉嫌违反法律,法规的客户,未按照规定采取有效措施;违反条码支付业务限额管理规定;违反规定进行支付业务合作;无需备案即可进行条形码支付业务;无法按要求保存交易验证记录;没有如实提供调查材料;未按照规定建立和执行资格审查制度。

    Tenpay被警告,没收违法收入318万元,罚款558万元,罚款总额877万元。

    蔡夫通风控制总监周志明他直接对两次违反和悦股票网www.heyuegupiao.com公司法律法规的行为负有责任,并被罚款55万,即未能根据真实交易现场准确识别并完全发送和保存交易信息,以确保交易信息真实无误。,完整,可追溯和正确的整个付款过程。一致性;对于非法交易,为假该交易提供支付服务,结果发现客户未按照规定采取有效措施,并发现可疑或疑似违反法律和法规的行为。

    深圳财付通电子支付技术有限公司有11项违规行为,包括未按规定履行客户识别义务;与身份不明的客户进行交易;未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告;允许外包服务机构以特殊商人的名义访问网络,并接收他们发送的银行卡交易信息;未能根据真实交易场景准确识别并完整发送和保存交易信息,以确保交易信息在整个支付过程中是真实,完整,可追溯和一致的;没有按照规定建立和执行收单银行结算账户管理制度;向不符合规定的特殊商户提供"T%2B0"结算服务;未能按照规定建立和实施客户实名管理系统。未按照规定建立和实施特殊商检系统;未按照规定建立并执行支付账户限额管理制度;未能按照规定处理相关更改。

    腾富通也被警告并没收违法所得97元,并处以518元罚款,共计614万元。

    当时,深圳市腾富通电子支付技术有限公司内部控制与合规部负责人刘景林也被处以18万元的罚款,理由是他直接是他。对腾富通的两次侵权行为负责。责任分别是没有履行客户识别的义务,也没有按照规定提交大额交易报告或可疑交易报告。

    根据中央银行各分支机构发布的统计数据,截至2020年12月31日,中央银行各分支机构共对46家支付机构处以73笔罚款,累计罚款额为3.43亿元。其中,最高罚款额为1.16亿元。返回搜狐以查看更多信息

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